AML-meldingen
Meldingen uit AML-typologieën: structurering, snelle uitstroom en onverklaarde volumegroei.
Dossiers in beeld
7
Kritiek
3
Niet toegewezen
3
Blootstelling in beoordeling
€ 814.042
Dossierwachtrij
Open een dossier voor bewijs en besluitacties
| Dossier | Onderwerp | Soort | Status | Bedrag | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| case_2GY | Damrak Fashion B.V. | AML alert | Open | € 140.070,76 | |
| case_2H1 | Den Haag Travel B.V. | Transaction monitoring | Open | € 46.240,51 | |
| case_2H4 | Leiden Pharma B.V. | AML alert | In onderzoek | € 165.751,25 | |
| case_2H5 | Groningen Furniture B.V. | AML alert | Geëscaleerd | € 33.281,89 | |
| case_2H8 | Delft Academy B.V. | Transaction monitoring | Gesloten | € 66.822,02 | |
| case_2H9 | Breda Sports B.V. | Transaction monitoring | Open | € 161.180,86 | |
| case_2HB | Nijmegen Organics B.V. | AML alert | In onderzoek | € 200.694,76 |