Transactiemonitoring
Regel-engine die elke betaling, overboeking en uitbetaling in realtime beoordeelt voordat geld het platform verlaat.
Actieve regels
5
Treffers laatste 24u
36
Automatisch geblokkeerd
2
Sanctietreffers
Gem. evaluatietijd
38ms
Monitoringregels
Zet een regel aan of uit om handhaving in de demo-omgeving te wijzigen
| Regel | Naam | Drempel | Ingeschakeld | Details |
|---|---|---|---|---|
| TM-01 | Velocity spike | > 300% of 30d hourly baseline | ||
| TM-02 | Sudden large payment | > €25.000 single payment | ||
| TM-03 | Rapid funds outflow | Payout < 15 min after inflow | ||
| TM-04 | High refund rate | > 12% refunds / 7d | ||
| TM-05 | Sanctions name match | Fuzzy match ≥ 88% | ||
| TM-06 | Cross-border structuring | 3+ payments just below €10k |
Recente regeltreffers
| Dossier | Merchant | Trigger | Ernst | Gemeld | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| case_2GW | Amsterdam Foods B.V. | Velocity spike (>300% 1h) | Gemiddeld | 19 sep 2026 · 17:41:00 | Gesloten |
| case_2GX | Noor Retail B.V. | Rapid funds outflow (<15 min) | Hoog | 18 sep 2026 · 05:31:00 | Gesloten |
| case_2GY | Damrak Fashion B.V. | Sudden large payment (>€25k) | Kritiek | 07 sep 2026 · 17:58:00 | Open |
| case_2GZ | Utrecht Electronics B.V. | Structuring pattern | Laag | 11 sep 2026 · 16:34:00 | Geëscaleerd |
| case_2H0 | Haarlem Bakkerij B.V. | High refund rate (>12%) | Hoog | 07 sep 2026 · 03:19:00 | Open |
| case_2H1 | Den Haag Travel B.V. | High refund rate (>12%) | Hoog | 07 sep 2026 · 04:51:00 | Open |
| case_2H2 | Zaanstad Logistics B.V. | High refund rate (>12%) | Laag | 12 sep 2026 · 22:42:00 | Geëscaleerd |
| case_2H3 | Eindhoven Tech B.V. | Sudden large payment (>€25k) | Laag | 09 sep 2026 · 09:00:00 | Geëscaleerd |
| case_2H4 | Leiden Pharma B.V. | Rapid funds outflow (<15 min) | Gemiddeld | 12 sep 2026 · 04:39:00 | In onderzoek |
| case_2H5 | Groningen Furniture B.V. | Structuring pattern | Gemiddeld | 07 sep 2026 · 22:05:00 | Geëscaleerd |