Compliance-overzicht
Commandocentrum voor monitoring, screening en dossierwerk op het HALPA-platform.
Open meldingen
23
Kritieke dossiers
2
Regeltreffers 24u
36
Blootstelling in beoordeling
€ 1.940.657
Meest getriggerde regels
| Regel | Actie | Status | Treffers 24u |
|---|---|---|---|
| Velocity spike | Alert + hold settlement | Actief | 14 |
| Sudden large payment | Alert | Actief | 9 |
| Rapid funds outflow | Hold payout | Actief | 6 |
| High refund rate | Risk review | Actief | 4 |
| Sanctions name match | Block + case | Actief | 2 |
| Cross-border structuring | Alert | Gepauzeerd | 1 |
Laatste sancties- en PEP-screenings
| Naam | Lijst | Score | Besluit |
|---|---|---|---|
| S. Petrov | PEP Register | 72% | Onterechte match |
| S. Petrov | OFAC SDN | 78% | In beoordeling |
| S. Petrov | EU Consolidated | 96% | Onterechte match |
| Nova Wholesale B.V. | EU Consolidated | 62% | In beoordeling |
| H. Özdemir | EU Consolidated | 87% | Onterechte match |
| H. Özdemir | UN Consolidated | 73% | In beoordeling |
Open dossiers
| Dossier | Onderwerp | Soort | Status | Details |
|---|---|---|---|---|
| case_2GY | Damrak Fashion B.V. | AML alert | Open | |
| case_2GZ | Utrecht Electronics B.V. | KYB escalation | Geëscaleerd | |
| case_2H0 | Haarlem Bakkerij B.V. | Sanctions / PEP | Open | |
| case_2H1 | Den Haag Travel B.V. | Transaction monitoring | Open | |
| case_2H2 | Zaanstad Logistics B.V. | Fraud | Geëscaleerd | |
| case_2H3 | Eindhoven Tech B.V. | Sanctions / PEP | Geëscaleerd | |
| case_2H4 | Leiden Pharma B.V. | AML alert | In onderzoek | |
| case_2H5 | Groningen Furniture B.V. | AML alert | Geëscaleerd | |
| case_2H7 | Almere Auto Parts B.V. | Sanctions / PEP | Open | |
| case_2H9 | Breda Sports B.V. | Transaction monitoring | Open | |
| case_2HB | Nijmegen Organics B.V. | AML alert | In onderzoek | |
| case_2HC | Amsterdam Foods B.V. | Sanctions / PEP | Open |