Dossiers

Elke melding wordt een dossier met eigenaar, bewijsspoor en vastgelegd besluit.

Dossiers in beeld
18
Kritiek
3
Niet toegewezen
5
Blootstelling in beoordeling
€ 2.803.244

Dossierwachtrij

Open een dossier voor bewijs en besluitacties

DossierOnderwerpSoortStatusBedragDetails
case_2GWAmsterdam Foods B.V.FraudGesloten€ 266.972,39
case_2GXNoor Retail B.V.Sanctions / PEPGesloten€ 275.083,64
case_2GYDamrak Fashion B.V.AML alertOpen€ 140.070,76
case_2GZUtrecht Electronics B.V.KYB escalationGeëscaleerd€ 218.449,78
case_2H0Haarlem Bakkerij B.V.Sanctions / PEPOpen€ 272.531,33
case_2H1Den Haag Travel B.V.Transaction monitoringOpen€ 46.240,51
case_2H2Zaanstad Logistics B.V.FraudGeëscaleerd€ 202.075,13
case_2H3Eindhoven Tech B.V.Sanctions / PEPGeëscaleerd€ 7.177,28
case_2H4Leiden Pharma B.V.AML alertIn onderzoek€ 165.751,25
case_2H5Groningen Furniture B.V.AML alertGeëscaleerd€ 33.281,89
case_2H6Maastricht Wellness B.V.FraudGesloten€ 167.691,61
case_2H7Almere Auto Parts B.V.Sanctions / PEPOpen€ 287.412,78
case_2H8Delft Academy B.V.Transaction monitoringGesloten€ 66.822,02
case_2H9Breda Sports B.V.Transaction monitoringOpen€ 161.180,86
case_2HATilburg Interiors B.V.Sanctions / PEPGesloten€ 14.763,83
case_2HBNijmegen Organics B.V.AML alertIn onderzoek€ 200.694,76
case_2HCAmsterdam Foods B.V.Sanctions / PEPOpen€ 205.790,35
case_2HDNoor Retail B.V.FraudGesloten€ 71.253,69